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一周热点回顾丨多家平台陷自融风波

深圳平台国湘资本涉嫌自融8亿 公司法人被拘

9月1日晚间,有网友在网贷之家论坛爆料称,深圳平台国湘资本涉嫌非法吸收公众存款,涉案金额或达8亿元。目前该平台包括法人代表、CEO和运营总监等在内的22名平台人员已遭警方刑事拘留。同时,平台于当天在QQ群发公告回应确认平台人员被逮捕一事。据网友曝光的资料显示,警方联合经侦大队于8月27日前往国湘资本平台所在办公地调查,并现场控制公司法人、项目线上运营人员等在内共31名平台人员。调查结果显示,“自2014年4月至案发时为止,该公司共计非法吸收公众存款超过8亿人民币”。(据网贷之家)

2融资方打脸 元贞财富千万标的恐造假

近日,有投资者向《中国经营报》记者反映,自今年6月中旬起,其投资的元贞财富(北京)资本管理有限公司(以下简称“元贞财富”)旗下网贷平台存钱罐出现大量项目逾期,至今仍未得到解决,目前平台累计待还本息5450万元。

然而,记者多方采访,平台上所谓“逾期千万元”的支付贷借款人则对记者表示,自己从未在平台进行融资,一切系元贞财富私自捏造合同。此前曾因此事与元贞财富交涉,对方表示会撤掉标的并发布澄清公告,目前已由律师向北京警方报案。而记者在元贞财富官网上,仍看到了借款方的借款标的,公告栏中亦未发现所谓的澄清公告。(据中国经营报)

3深圳“斗金贷”公司高层集体自首

近日,3名男子一起走进罗湖区笋岗派出所大门,向警方自首。警方经讯问得知,3人因经营的公司倒闭无力偿还非法吸收的公众存款,在被投资者四处围堵追债,无路可走的情况下,公司高管最后选择了集体自首。

2014年间,胡某梁与于某武商议合伙注册成立两家公司,建立了一个名为网络P2P平台“斗金贷”的非法吸收公众存款网站,经营模式主要为以买卖二手车及汽车质押贷款赚取利润及利息差,并许以年利息22%-24%的高息吸引公众投资。该公司成立以来,已吸取公众存款投资1400万元。随着深圳实施车辆限牌措施,二手车交易及汽车质押贷款业务进入淡季,该公司入不敷出,一些到期的本金和利息无法兑现,公司资金链断裂,目前还欠本金及利息约300余万元。(据深圳特区报)

4理融宝被指与担保方关联 资金进法人账户

近日,有投资者爆料,安徽理融宝网络科技有限公司线下理财的资金直接进入公司法人杨泽安的个人账户。且理融宝与其平台合作的担保公司舒城县创业融资担保有限公司法人相关联。

理融宝方面对《中国经营报》记者确认,理融宝法人杨泽安确实与舒城县创业融资担保有限公司法人和股东在创业之前相识,同时兼任安徽省巨力房地产有限公司董事长。理融宝平台投资者公开质疑,平台负责人拥有线下房企,且房企项目交房并不顺畅,可能存在线上融资输血线下房地产的问题。

对于投资人爆料的资金进入个人账户问题,理融宝方面表示,此模式和业内知名平台一样采用的是债权转让模式。法人代表杨泽安先支付资金拥有其债权,投资客户若想取得购买此债权,必须支付给其个人,理融宝在此过程中则发挥中介作用。(据中国经营报)

5陆金所获基金代销牌照 合作基金将超90家

据媒体报道,一家名为“上海陆金所资产管理有限公司”的机构目前已经获得基金代销牌照。这家“陆金所资管”与网贷投资人熟悉的P2P平台陆金所之间有密切联系。未来,它可能会作为作为陆金所基金销售平台的重要通道。

据新浪财经了解,目前陆金所已经上线的汇添富与易方达两家基金公司的产品,因为通过基金直销方式,所以并不需要代销牌照。但由于基金公司数量众多,全部通过直销方式进行预计难度较大。而获得基金代销牌照后,通过陆金所资管代销基金公司产品,陆金所只需与陆金所资管进行直连即可提供多个公司的基金服务。到9月份,陆金所将与50家基金公司合作,并在年底前合作的基金公司数量超过90家。(据新浪财经)

6中国邮政旗下中邮资本入股蚂蚁金服

9月5日消息,在浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司的企业公示信息中,北京中邮投资中心已经成为其股东。中国邮政集团日前也在其官网发布消息证实,与阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服首次达成资本合作,中邮资本将战略投资入股蚂蚁金服。这是继去年6月与阿里巴巴与中国邮政达成战略合作协议后,双方的又一次合作。

据介绍,中国邮政旗下的全资资本运营平台——中邮资本已完成了战略入股蚂蚁金服。这是中国邮政首次以私募股权的形式开展对外股权投资。此次入股蚂蚁金服的投资比例仅次于全国社保基金,位列本次蚂蚁金服融资所有战略投资者的第二位。(据腾讯科技)

7国务院发文 3年内建政府数据开放平台

9月5日从中国政府网获悉,国务院日前正式印发了促进大数据发展行动纲要。

纲要提出,在未来10-15年逐步实现以下目标:打造精准治理、多方协作的社会治理新模式,2017年底前形成跨部门数据资源共享共用格局;建立运行平稳、安全高效的经济运行新机制;构建以人为本、惠及全民的民生服务新体系;开启大众创业、万众创新的创新驱动新格局;2018年底前建成国家政府数据统一开放平台,率先在信用、交通、医疗、卫生、就业、社保、地理、文化、教育、科技、资源、农业、环境、安监、金融、质量、统计、气象、海洋、企业登记监管等重要领域实现公共数据资源合理适度向社会开放;培育高端智能、新兴繁荣的产业发展新生态,推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展,探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式,促进传统产业转型升级和新兴产业发展,培育新的经济增长点。(据中国证券网)

8金融犯罪死刑历史终结 互联网金融从业者喜还是忧?

8月29日下午,全国人大常委会通过了刑法修正案(九)删除刑法199条集资诈骗罪死刑的规定。自此,有关金融犯罪死刑的条文全部废除,也意味着金融犯罪死刑的历史因此终结。

互联网金融法律界知名律师肖飒8月30日早发文称,金融创新经常伴随着违法,这似乎成了国际惯例,“但是,我们清醒地认识到刑法的红线不能碰。”非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪,这三个罪名在新金融突飞猛进的今天也在增加。

肖飒认为,集资诈骗罪死刑的废止,仅表明法律对死刑罪名的紧缩,而非放纵犯罪,鼓励违法。新金融要想稳步发展,还是应该在法律框架下,寻找商机,合规经营。切勿以身试法。(据零壹财经)

9北京统计局:互联网金融对民众影响仅次于网购

北京市统计局、国家统计局北京调查总队最新开展的“互联网+生活服务”应用情况调查显示,有20.8%的被调查者体验过P2P网络借贷金融服务。

在金融领域,被调查者使用最多的是互联网金融支付功能,例如支付宝、微信支付等,占71.9%,其次是网上银行,占58.6%。有20.8%的被调查者体验过P2P网络借贷金融服务。在所有互联网服务中,互联网金融对民众日常生活的影响排名第二,仅次于网上购物。(据新华网)

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