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中航信托违反反洗钱法多项规定 央行南昌罚款45万元

时间:2018-05-09   来源:中国经济网

  中国经济网北京5月9日讯 昨日,中国人民银行南昌中心支行网站发布行政处罚信息显示,中航信托股份有限公司2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按照规定履行反洗钱义务,违规行为包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告等问题。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(二)、(三)项规定对中航信托处以人民币45万元罚款,并对1名相关责任人员处以人民币1.5万元罚款。

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